Treść orzeczenia
- W brzmieniu po sprostowaniu post. z dn. 08.04.2024 r.
Sygn. akt II K 98/20
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 12 kwietnia 2022 r.
Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie :
Przewodniczący: SSR del. Radosław Chodorowski
Ławnicy: Matylda Romanowska , Wiesław Kapczyński
Protokolant: Justyna Huzar
przy udziale Prokuratora Michała Kucharczyka
po rozpoznaniu na rozprawach w dniach: 7.12.2020r., 29.01.2021r., 12.02.2021r., 12.03.2021r., 12 i 30.04.2021r., 7.06.2021r., 1.07.2021r., 17 i 30.08.2021r., 27.09.2021r., 8.11.2021r., 6 i 10.12.2021r., 14.01.2022r., 25.02.2022r. 4.04.2022r. w Częstochowie sprawy:
1.
D. C. (1), s. L., ur. (...), pesel (...)
oskarżonego o to, że:
I. w okresie co najmniej od dnia 28 lutego 2016 roku do dnia 13 września 2017 roku w C. woj. (...), R. woj. (...) i innych miejscowościach terenie kraju i poza jego granicami, kierował działalnością międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej, w której uczestniczyli D. J. (1), D. J. (2), K. K. (1), K. J. (1) i inne ustalone i nieustalone osoby, zajmującej się dokonywaniem wyłudzeń zwrotu podatku VAT oraz podejmowaniem działań mających utrudnić stwierdzenie pochodzenia nielegalnie uzyskanych pieniędzy, w ten sposób, że organizował transakcje służące do wyłudzeń zwrotu podatku VAT, polecał innym osobom wystawianie poświadczających nieprawdę faktur, a nadto realizował i polecał realizację płatności mających potwierdzić te transakcje, faktycznie zarządzając działalnościami sp. z o.o. (...), sp. z o.o. (...), (...) sp. z o.o., I. C., T. s.r.o., (...), D.-M. E. i P. G. B. 08 E., O. d.o.o. uczestniczących w transakcjach służących do wyłudzenia podatku VAT,
tj. o przestępstwo z art. 258 § 3 k.k.